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会议由公司董事会召集

时间:2019-05-12 13:04来源:未知 作者:admin 点击:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)股东大会召开的地点:浙江

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)A楼国际会议厅

  会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长沈冬良先生主持,会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公

  1、公司在任董事7人,出席6人,董事长陈阿裕先生因工作原因未能亲自出席会议;

  3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

  4、议案名称:关于信息化系统升级改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

  5、议案名称:公司关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案

  其中:议案5涉及关联交易,涉及的关联交易股东均进行了回避表决。议案7为特别决议事项,已经出席股东大会股东(或股权代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过。议案1-7项对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

  公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

(责任编辑:admin)
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