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废品收购站回收丢失身份证 办理银行卡网上售卖

时间:2019-06-12 06:35来源:未知 作者:admin 点击:
法制网讯 (通讯员 睢公宣)近日,睢宁县公安局经侦大队破获一起网上卡交易案,共查获银行卡200余张,身份证170余张,电脑7台,手机26部,手机卡80张,网银U盾88个,网银密码器73个

  法制网讯 (通讯员 睢公宣)近日,睢宁县公安局经侦大队破获一起网上卡交易案,共查获银行卡200余张,身份证170余张,电脑7台,手机26部,手机卡80张,网银U盾88个,网银密码器73个。

  据办案民警介绍,2015年3月3日睢宁县公安局经侦大队接到举报:有人在网上通过QQ聊天工具销售各大银行的银行卡。接案后,经侦大队开始对这一情况展开初查,为了进一步弄清事情的真实情况,网安大队副大队长胡晨明便从掌握的一个QQ号中寻找线索,在跟QQ号联系上后,通过QQ嫌疑人很快发给了民警一个链接,打开链接便是嫌疑人经营的淘宝店铺,可乍一看就是一家普通的经营服饰的小店铺,一般人哪里会想到其背后还经营着黑色的买卖,不仅如此,嫌疑人还会根据不同的商品与所卖的真实商品一一对号,你只要挑选下自己需要的商品就可以了。

  深入了解后发现,网店所出售的银行卡不仅涵盖了四大行,还包括地方上的农商行,种类之全完全出乎民警的想象。通过前期调查,民警初步确定了嫌疑人在网上通过QQ销售各大银行银行卡的犯罪事实。2015年3月5日,睢宁县公安局经侦大队对此案成立专案组进行立案侦查。

  那么究竟是什么人在经营这样的店铺呢?经过经侦大队后续缜密的侦查、研判,专案组最终锁定了一个广西的IP地址,2015年3月12日,专案组来到了广西钦州决定实施抓捕行动。

  2015年3月12日,经过多日的蹲守和跟踪,专案组最终确定了犯罪嫌疑人的住址在广西钦州市某小区3栋1单元内,在确定好抓捕方案后,专案组一举将屋内的犯罪嫌疑人邓某、刘某、李某、郑某和黄某抓获,并现场查扣作案工具:银行卡189张、身份证64张、电脑七台,手机26部、手机卡80张、网银U盾88个,网银密码器73个。

  关于身份证的来源,犯罪嫌疑人向民警交代绝大部分来源于废品回收站,最注要是有部分公民的身份证在丢失后没有及时找回来,长此以往废品回收站便产生了一个专门收购身份证的一个行业,而犯罪嫌疑人则定期去收购,然后统一组织在网上找渠道再卖。

  经侦查查明,犯罪嫌疑人李某、邓某和刘某等人在广西钦州设立窝点,由李某负责从上线购进银行卡,后李某、邓某和刘某各自在网上通过QQ联系买家进行销售,销售的银行卡通过顺丰快递按照各地的买家给的姓名、住址、联系方式发送到各地的买家手中。

  从2014年10月份至今,该团伙在网上销售各大银行银行卡累计500余套,而最远的一套竟销售到了新疆地区。

  然而令专案组未曾想到的是,案件并未就此结束,通过审讯,犯罪嫌疑人李某交代,其犯罪团伙销售的银行卡购自北京的“小北”和上海的“小上”。通过对情报的缜密分析判断,专案组顺藤摸瓜分两组赶赴北京、上海。经过十多天的摸排、侦查,李某的上线卓某也就是他们口中的小北和小上吴某、以及他的同伙蔡某相继被专案组抓获归案。

  随后侦查人员在北京市海淀区小关西后街卓某的租住屋内,现场查获他人身份证18张、银行卡27张。经查,犯罪嫌疑人卓某从网上购买真实身份证,后雇佣他人以买来的身份证去各大银行骗领银行卡后再通过网上QQ进行销售。自2014年10月份至今,郑飞在网上非法销售以他人虚假身份证明骗领的各大银行银行卡八十余张。

  在上海吴利涛、李玉芹的租住房内,查获身份证108张,银行卡共计15张以及部分网银盾和密码器。经查,犯罪嫌疑人吴利涛、李玉芹自2015年1月以来,在网上通过QQ非法销售以他人虚假身份证明骗领的各大行银行卡近180余套。

  据办案民警介绍,此案涉嫌妨害信用卡管理罪, 这种犯罪行为对社会最直接的危害就是为贪官污吏隐匿赃款、为犯罪分子洗钱提供了土壤,从而严重影响社会金融秩序。目前该案仍在进一步侦办中。

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